Для многих цифровые валюты – это метод заработка неплохих денег. Но вопрос безопасности в сфере криптовалюты требует особого внимания. Поскольку злоумышленники используют данную отрасль через новизну, высокотехнологичность и плохой надзор со стороны регулирующих органов. Часто мошенники работают целыми группами, используя сложные схемы социальной инженерии, чтобы завладеть активами пользователей.
Чтобы обезопасить свою крипту от аферистов, необходимо понимать, какие способы могут использовать жулики для обмана людей. Также нужно знать, с помощью каких механизмов можно осуществить возврат украденной криптовалюты.
Мошеннические схемы воровства цифровых валют
Существует несколько распространенных схем, которые используют обманщики для кражи криптовалюты.
Липовая техническая поддержка. Это один из самых легких методов для воровства цифровых валют. Аферисты предлагают регистрацию аккаунта через мессенджер (например, Телеграм). Все действия мошенников осуществляются через какие-либо активации, а также верификацию учетной записи. Вследствие получения приватного ключа или сид-фразы злоумышленники в течение нескольких минут выводят крипту на свой кошелек.
Приптопил представляет собой небольшие доли цифровых валют. Преступники отправляют их на адреса «активных кошельков». Блокчейны этих частиц являются полностью открытыми. Они позволяют отслеживать все передвижения монет. Таким методом жулики получают доступ к активам человека. Далее злоумышленники начинают действовать агрессивно: шантаж, вымогательство или brute force.
Злонамеренный криптомайнинг (криптоджекинг). Он заключается в использовании вредоносного кода, который встраивается на веб-сайт, без согласия пользователя. В результате замедляется работа компьютера и ставится под угрозу безопасность человека.
Еще аферисты создают фальшивые криптобиржи, а также криптовалютные кошельки.
Можно ли вернуть биткоин, который украли мошенники
Однозначно сказать, что да – нельзя. Поскольку все зависит от нескольких факторов:
- метод, который использовали мошенники. Если отправка монеты была анонимной и через частный канал, то возврат будет сделать тяжело;
- масштаб аферы. В приоритете будет кража сумм в крупных размерах. Отследить большую транзакцию намного проще, чем мелочный перевод криптовалюты;
- юрисдикция – большинство преступников промышляют на международной арене. Из-за этого выбор органов следствия является противоречивым, что затрудняет процесс возврата крипты;
- наличие доказательств. Определение личности афериста сделает процедуру более быстрой и легкой. Также немаловажным является наличие фактов, которые подтверждают воровство цифровых активов.
Эти аспекты помогут определить шансы возврата украденных денег, а также узнать, как вернуть криптовалюту от злоумышленников.
Основы проведения расследования в сфере преступлений с криптой
Расследования в криптовалютной отрасли имеет некоторые сложности. Связано это с отсутствием регулирующего органа. Механизм возврата криптовалюты предусматривает проведение небольшого расследования.
Выделяют 4 этапа разбирательства с похищенными цифровыми активами:
- Процесс воровства – когда трейдер или инвестор обнаружил несанкционированное списание криптовалюты, он обращается в правоохранительные органы. Пострадавший, как правило, предоставляет всю возможную информацию о происшедшем;
- Криминалистический анализ – на данном этапе проводится мониторинг всех цифровых доказательств. Делается это с помощью специального человека – AML офицера;
- Оценка транзакций. Здесь анализируются данные об криптовалютных операциях. Отслеживаются сворованные деньги, а также выявляются криптокошельки или биржи, которые принимали участие в мошенничестве;
- Арест монет. Это происходит только в том случае, если было установлено подозреваемого.
Кража криптовалюты – пятиминутное дело, а ее возврат может затянуться надолго. Проведение расследования без AML офицера практически невозможно. Он сотрудничает с правоохранительными органами, и его задача заключаются в детальном изучении проведенных транзакций. Оно способствует выявлению инициатора кражи и место проведения мошеннической операции. После того как AML офицер определил афериста, за него берется полиция. Она собирает доказательства для проведения ареста, а также способствует дальнейшему судебному разбирательству.
Как защититься от кражи цифровых активов
Следуя нескольким простым советам, можно самостоятельно предотвратить похищение монет.
Рекомендуется хранить все пароли в труднодоступном месте, чтобы никто не смог получить к ним доступ. Никогда не разглашайте посторонним лицам мнемоническую фразу (SEED-фразу). Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вызывают подозрение. Поскольку они могут вмещать вредоносные ПО.
Еще одной мерой безопасности является двухфакторная аутентификация личного аккаунта при регистрации криптовалютного кошелька. Также стоит составлять сложные пароли для криптокошельков. Эксперты настоятельно советуют использовать несколько сервисов для хранения цифровых активов.
Плюс ко всему рекомендуется большую часть монет хранить на кошельках холодного типа.
Возврат криптовалютных активов – непростая процедура. Кража монет достаточно серьезная проблема, для решения которой нужно разрабатывать новые эффективные методы. Основное затруднение заключается в том, что нет необходимого контроля на законодательном уровне. Поэтому безопасность инвесторов, использующих криптовалюту, находится под большой угрозой. Обычно пользователи опускают руки и не прикладывают усилия для того, чтобы вернуть похищенные злоумышленниками монеты. В любом случае нужно не медлить, а сразу обращаться за помощью к юристам и правоохранительным органам. Это единственный метод, который может поспособствовать в возврате криптовалютных активов.
Берегите свои криптовалюты и не дайте себя обмануть киберпреступниками.